RT journal article
T1 La actuación normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional frente al criptoblanqueo
A1 González Quinzán, Yago
K1 activos virtuales
K1 criptomonedas
K1 blanqueo de capitales
K1 nota interpretativa
K1 regla de viaje
AB La disrupción financiera positiva que suponen los criptoactivos, medianteel logro de ventajas como la desintermediación y la seguridad criptográfica de lastransacciones, se minimiza en atención a los riesgos de blanqueo de capitales quese asocian ampliamente con aquellos. El Grupo de Acción Financiera Internacional(en adelante, GAFI) ha reaccionado a ello mediante la adopción de nuevas medidaspara las actividades con activos virtuales (en adelante, AV), categoría más ampliaen donde se agrupan los criptoactivos y, dentro de estos, las criptomonedas. En elpresente trabajo se analizan las políticas antiblanqueo más recientes aprobadaspor el GAFI para conseguir, de un lado, la armonización de los enfoques jurídicosnacionales y, de otro, la configuración de un régimen preventivo eficaz contra elcriptoblanqueo.
PB Editorial Uca
SN 2345-3456
YR 2024
FD 2024
LK http://hdl.handle.net/10498/37397
UL http://hdl.handle.net/10498/37397
LA spa
DS Repositorio Institucional de la Universidad de Cádiz
RD 07-nov-2026